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admin 5个月前 ( 03-18 01:38 ) 0条评论
摘要: 没有经政府核准,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一,骗完印度又跑来骗中国…...

人家投资要钱,他们投资要命!现今各种金融骗局、理财骗局层出不穷、花样百出,你没被骗是因为你没遇到他们!

今天小编夏小星整理了十大金融骗局套路模式,防不胜防也得防!

一、庞氏骗局

庞氏骗局及其衍生骗局数不胜数,如各种资金盘、借贷平台、金交所、文交所等等,号称“保本+高收益”,诱饵永莲子,cba官网,风起苍岚漫画远都是所谓的高息承诺......

1、MMM金融互助

月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一,骗完印度又跑来骗中国......但还有很多人趋之若鹜地参与,甚至下血本投资。他们抱着侥幸心理,觉得赚一把就跑……

2、昆明泛亚贵金属

泛亚全称“昆明泛亚有色金属交易所股五更液份有限公司”,曾号称全球最大的稀有金属交易所,也是国内客户资产管理规西斯卡模最大的现货交易所。

2011年至2015年,至少22万投资者被吸引参与,涉及资金达430多亿元,并在2015年,泛美丽老师亚爆发大面积兑付危机。

在泛亚事件中,不仅有宋鸿兵为其站台,郎咸平、茅于轼、吴法天等都为泛亚站过台。

3、南京钱宝网

南京钱宝网,号称年收益率72%,20安迪的恐龙历险记17年9月,钱宝用户注册量超过2亿,平台流水超过500亿元,截至案发,钱宝网未兑付集资人的本金数额达300亿元。

4、E租宝

2014年6月至2015年12月,安徽钰诚控股集团在其建立的“e租宝”、“芝麻金融”互联网平台上,利用年化收益率14%的高额回报(融资租赁行业平均8%)的诱惑,发布虚构融资租赁项目,采用借新还旧、自我担保等方式非法集忧思华光玉资,制造短时期内实现高回报的假象,吸收资金762亿余元,当没有新的资金投入,资金链断了......

二、小贷骗局

租金贷、消费贷、现金贷、校园贷、培训贷、医美贷……各种号称零抵押、低息、无需个人征信的小额贷层出不穷,名称各不相同,但本质上都是高息贷款,甚至有些贷款实际利率超过70%,一旦借贷人无法按时归还,就会面临各种暴力催收的威胁,甚至祸及家人、危害生命。

如爱公寓、蛋壳公寓、青客公寓、青柠公寓等,在与房客签约的时候,平台的工作人员会单方面操作租客的手机,在租客不知情的情况下,为其签下一笔贷款合同。根据贷款合同,爱公寓可以提前从银行拿到一年或者两年的房租贷款,而租客则负责每个月以缴纳房租的名义去偿还贷款和利息。然而这笔贷款并没有直接到租客手里,而是被平台用作现金流,拿去扩大市场收入新的房源。一旦后续平台出现现金流不足,农村悍媳融资不到位等情况,无力继续支付房东房租,很多租客就可能被业主清退,面临无家可归的后果。

三、假P2P骗局

包括老板失联在内,业界把P2P网贷平台出现兑付困难、平台清盘、经侦介入等各种情况的现象称为“爆雷”。

2018年liveboycam以来,已有236家P2P网贷平台相继“爆雷”。一些老赖wpdwp恶意诈骗,其本身就不是P2P平台,借着P2P平台的名义,搞假标,搞自融,一旦时机成熟,卷款跑路。还有一些小平台赤字运营或决策等问题导致经营不善,迫于压力,被动跑路

四、数字货币骗局

随着比特币、区块链等概念风靡,各种“数字币”泛滥,其本质是非法传销,让投资者看不懂摸不透......

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

张健五行币,下线多达18万人;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金丹武霸主额15亿;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元。

五、假金融机构骗局

假民营银行——如南京假银行事件,谎称已获得或正在申办民营银行牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

假信托——要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者;要么盗用信托公司之名发布虚假产品,如深圳中瑞华银信托、深圳亿建信托、深圳万德信托、深圳财信国际信托。谨记,全国只有68家信托公司,都是百万起投的。

银行飞单——即银行员工被高佣金所吸引,私自与其他投资公司“勾结”,以银行的名义出售投资公司的理财产品,并过分夸大收益加以蒙骗,导致投资者上当。如乐弛新车报价对加心农业银行通州支行的李某销售2248万元银行飞单且无法兑现。

假基金——设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张杨同贤贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。如深圳金赛银基金,通过装门面、傍官员、打平安担保的幌子、吹挂牌,最后无法兑付。

假券商——使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站,带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”、“包赚不赔”等特征的炒股好妹妹人体艺术信息墨痕黄宗泽。

假境外投资者——如IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。

IGOFX外汇平台把自己包装成一家来自新西兰的外汇公司,宣称投资只要100美元起步,不设望天打卦上限,根据投资额分为不同级别。会员把资金通过IGOFX的系统托管给操盘手,收益的70%属于投资人,操盘手拿走20%,而剩下的10%则付给四个级别的介绍人,级别越高,收益越高。就这样打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,短短半年招收了40万名会员,近期突然宣布崩盘,卷走约300亿元。

六、假养老骗局

如杭州爱福家、河南老妈乐,以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”,或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金。

七、假微商骗局

微商传销,朋友圈各种微商招代理、招分销等小广告泛滥,其实都是在拉人入伙,发展下线......

假微商分销smartdeblur平台——湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿。

吉林长春“中山盛仕铭”案,至2016年5月,在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计3400万元;

安徽合肥“云梦生活”案,发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元。

八、假宗教骗局

精神控制+传销敛财,打着“宗教”、“心灵培训”的幌子,对“信徒”进行洗脑,让人“心甘情愿”奉上全部身家。如创造丰盛心灵培训骗fm815局敛财10亿、“成功大师”陈安之、邪教“传福音”等。

九、假网购骗局

消费返利、无息分期、有偿刷单……如万家购物(涉案金额240亿)、麦点商城、之道出行、万协云商(以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违剑指芬芳法扣留6亿资金)、江苏联宝等。

十、假慈善骗局

发起虚假的爱宁丹琳被打心传递,如“善心汇”名为扶贫,采取“拉人头”方式大肆发展会员,实为非法传销,涉案金额高达数百亿元;如“振兴中华慈善基金会”,等等。

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